Cariche sociali
Novellini S.p.A. ha adottato il cosiddetto sistema di amministrazione tradizionale, basato sulla presenza di due organi di nomina assembleare:
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio Sindacale
I controllo contabile è affidato per legge alla società di revisione
Consiglio Amministrazione
I membri del Consiglio di Amministrazione nominati dall'assemblea del 29/06/2022, che resteranno in carica sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, sono:
- Barbara Novellini (Presidente)
- Anna Parenti (Presidente Onorario)
- Marco Novellini (Consigliere delegato)
- Leonardo Pagni (Consigliere Indipendente)
La società di revisione incaricata è DELOITTE & TOUCHE S.p.A.
Collegio Sindacale
I membri del Collegio Sindacale, nominati dall'assemblea del 29/06/2022, che resteranno in carica sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, sono:
- Michele Ghiringhelli (Presidente)
- Fabio Ambrosiani (Sindaco effettivo)
- Alessia Vinci (Sindaco effettivo)
- Roberto Scibetta (Sindaco supplente)
- Sabrina Iannuzzi (Sindaco supplente)
Modello 231
Il Decreto Legislativo 231/2001 (il “Decreto”) ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa delle società per determinati reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, da parte di soggetti in posizione apicale o sottoposti alla direzione o vigilanza di questi.
Al fine di assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione dei reati contemplati nel Decreto, il Consiglio di Amministrazione di Novellini S.p.A. ha adottato in data 18/12/2014 un Modello di organizzazione e gestione (il “Modello 231”).
Il Modello 231 fa parte di una più ampia politica aziendale di Novellini S.p.A., attenta al rispetto dei principi etici di gestione che ha portato alla redazione del Codice Etico, anch’esso redatto ai sensi del succitato Decreto.
Il Modello si applica alle società italiane del gruppo Novellini.
Autonome iniziative di definizione dei rispettivi protocolli e procedure, in linea con i principi del Modello, nel rispetto della normativa vigente in materia nei rispettivi paesi di domicilio ed in relazione alle attività caratteristiche nonché agli specifici ambiti di operatività di ciascuna di esse, verranno assunte dalle controllate estere del gruppo Novellini.
Un apposito Organismo di Vigilanza, di nomina consiliare, ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento.
All’Organismo di Vigilanza possono essere segnalate eventuali violazioni del Modello 231 o del Codice Etico o richieste ulteriori di informazioni, a mezzo posta, alla sede di Novellini S.p.A. - Via Mantova 1023 - 46030 Borgo Virgilio Loc. Romanore (MN), all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza.
Codice etico
Il Codice Etico contiene l’indicazione di alcuni principi ai quali si ritiene debbano uniformarsi i comportamenti dei dipendenti, amministratori, collaboratori, clienti e fornitori e, in generale, di tutti coloro che entrano in contatto con il gruppo Novellini.
